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「澳门永利博有作弊吗」上海韦尔半导体股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的 自筹资金公告

 2020-01-09 16:37:56  来源:互联网 

「澳门永利博有作弊吗」上海韦尔半导体股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的 自筹资金公告

澳门永利博有作弊吗,证券代码:603501证券缩写:韦尔股票公告编号。:2019-083

上海威尔半导体有限公司

论用募集资金替代预投资

关于自筹资金的公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

上海威尔半导体有限公司(以下简称“公司”)用募集资金替代已提前投入募集投资项目的自筹资金,金额为38,661,581.46元,在收到募集资金后6个月内满足置换要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会批准上海威尔半导体有限公司向绍兴郝伟股权投资基金合伙(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金(简媜旭[[2019]1001号),同意公司向不超过10个特定投资者募集不超过200万元的配套资金。此次,主承销商国鑫证券有限公司(以下简称“国鑫证券”)通过非公开发行人民币普通股(a股)方式,以每股57.68元的发行价格共发行人民币普通股(a股)7006711股,募集资金总额为404147090.48元。扣除发行费用37,291,138.43元后,实际募集资金净额为366,855,952.05元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《新包惠字[2019年第15427号验资报告》。

二、出具承诺为投资项目筹集资金的申请文件

根据《上海威尔半导体有限公司发行股票购买资产、募集配套资金及关联交易报告》披露的募集配套资金目的,公司募集资金拟投资项目如下:

如果此次配套融资不足或未能完成,公司将通过自筹资金解决问题。募集资金到位后,公司将用已经提前到位的募集资金替代投资项目的募集资金。

三、自筹资金预先筹集投资项目

公司计划将预先投资的自筹资金替换为“支付代理费”项目。截至2019年9月3日,本公司和目标公司共支付了与本次交易相关的中介代理费人民币38,661,581.46元。公司和目标公司已经用自己的资金进行了投资。公司计划用配套募集资金替代预投资资金38,661,581.46元,如下表所示:

单位:人民币/万元

公司以自筹资金预先投资募集资金,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计,出具《上海威尔半导体有限公司募集资金置换专项审计报告》(新包惠字[2019年第15616号)。

四、本次募集资金替代投入的自筹资金,董事会要考虑程序是否符合监管要求

2019年9月27日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于用募集资金替代此前投资的自筹资金的议案》,同意用募集资金替代此前投资于募集投资项目的自筹资金。

募集资金置换时间自收到募集资金之日起不超过6个月,且审查程序符合《上市公司监管指引二号》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定对上市公司募集资金管理和使用的监管要求。

V.特殊意见的解释

(一)会计师事务所的意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月23日出具了《上海威尔半导体有限公司募集资金置换专项审查报告》(新包惠字[2019年第15616号)。认为《关于威尔管理预投资资金募集资金置换的特别说明》符合实际情况。

(二)独立财务顾问的验证意见

本次重组的独立财务顾问国鑫证券和中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)对公司以募集资金替代预投资项目自筹资金进行了详细检查,并查阅了董事会、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

经核实,独立财务顾问认为,公司使用募集资金替代此前投资的自筹资金,与募集资金投资项目的实施计划没有冲突,不影响募集资金投资项目的正常进展,也没有变相改变募集资金的方向,从而损害股东利益。公司募集资金的使用已经公司董事会和监事会审议通过。独立董事表达了明确的认可意见,经立信会计师事务所特别审计,并履行了必要的审计程序。

上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。独立财务顾问不反对公司用募集的资金替代以前投资的自筹资金。

(3)独立董事的意见

经仔细审查,本公司独立董事认为:

1.公司用募集资金替代募集投资项目初始阶段的自筹资金,并履行必要的审批程序。募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施方案相冲突,不影响募集资金投资项目的正常运行,不变相改变募集资金的流向或损害股东利益。

2.立信会计师事务所(普通特殊合伙)以《上海威尔半导体有限公司募集资金置换专项审查报告》(新包惠字[2019年第15616号)发布了募集资金置换募集投资项目初始阶段自筹资金的使用情况;独立财务顾问国鑫证券和中德证券出具了《国鑫证券有限公司和中德证券有限公司关于上海威尔半导体有限公司利用募集资金替代预投资募集投资项目自筹资金的审验意见》;符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司募集资金的更换时间不到募集资金到位的六个月。

综上所述,我们一致同意,公司将使用募集资金替代以前用募集资金投资的投资项目的自筹资金。

(四)监事会的意见

经审查,监事会认为,公司用发行股票购买资产的收益,以自筹资金替代公司预先支付的相关代理费,替代金额为38,661,581.46元。募集资金用于替代以前投资的募集投资项目的自筹资金,不与募集资金投资项目的实施方案相冲突,不影响募集资金项目的实施,不改变募集资金的流向,不变相损害股东利益。更换已按照相关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

特此宣布。

上海威尔半导体有限公司董事会

2019年9月28日

证券代码:603501证券缩写:韦尔股票公告编号。:2019-085

上海威尔半导体有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

上海威尔半导体有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2019年9月27日在公司会议室通过现场沟通召开。会议应有9名有表决权的董事和9名实际有表决权的董事。本次会议的通知将于2019年9月22日通过信函发送给所有董事。会议由公司董事长俞任荣先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议形成的决议合法有效。

二.董事会会议回顾

(一)审议并通过《关于使用募集资金替代预投资自筹资金的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海威尔半导体有限公司募集资金置换专项审查报告》(新包惠字[2019年第15616号),截至2019年9月3日,公司自筹资金在“支付中介机构费用”项目中的实际投资额为人民币38,661,581.46元,公司董事会决定将以前募集项目的自筹资金置换为人民币38,661,581.46元

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅《关于以募集资金替代预投资资金的自筹资金公告》(公告编号。2019-083)在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站和公司指定的信息披露媒体上披露。

(二)审议通过《利用募集资金增加全资子公司资本的议案》

公司计划用发行的股份购买资产,筹集3亿元人民币,增加豪威尔半导体(上海)有限公司的资本,这笔增加的资金将全部纳入豪威尔半导体(上海)有限公司的注册资本,用于投资项目“晶圆测试和晶圆改造生产线项目(二期)”的建设。董事会同意并认为,全资子公司增资使用募集资金与募集资金投资项目相一致,是基于公司募集资金投资项目的建设需要,有利于募集资金投资项目的顺利实施,并将对公司未来的经营产生积极影响。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见《募集资金全资子公司增资公告》(公告编号。:2019-084),该信息于当日由本公司在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站及本公司指定的信息披露媒体上披露。

证券代码:603501证券缩写:韦尔股票公告编号。:2019-086

上海威尔半导体有限公司

关于第五届监事会第五次会议决议的公告

一、监事会会议的召开

上海威尔半导体有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会第五次会议于2019年9月27日召开。会议通知于2019年9月22日以通讯方式发送给所有监事。会议由监事会主席韩杰先生主持。出席会议的有3名监事和3名实际监事。本次会议的召开符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议形成的决议合法有效。

二.监事会会议综述

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审查,监事会认为,全资子公司豪威半导体(上海)有限公司通过发行股票购买与募集资金相匹配的资产增资符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件,有利于募集资金投资项目的有效推进。 符合募集资金的使用计划和公司业务发展的需要,不损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。 监事会同意公司利用募集资金增加公司全资子公司豪威半导体(上海)有限公司的资本。

上海威尔半导体有限公司监事会

2019年9月28日

证券代码:603501证券缩写:韦尔股票公告编号。:2019-084

上海威尔半导体有限公司关于利用募集资金增加全资子公司资本的公告

●增资目标名称及金额:霍华德·约翰逊半导体(上海)有限公司(以下简称“霍华德·约翰逊半导体上海”),增资金额3亿元人民币。

●本次增资由上海威尔半导体有限公司(以下简称“本公司”)出资发行股票购买资产筹集资金。增资金额用于投资项目“晶圆测试及晶圆改造生产线项目(二期)”的建设。

●本次增资已经第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。增资不属于关联交易或重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。

一.概述

2019年9月27日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于募集资金为全资子公司募集资金的议案》。公司董事会同意用发行的股票购买资产,筹集3亿元资金在上海进行“晶圆测试和晶圆改造生产线项目(二期)”的建设,这是本次募集投资项目的主体。

二.募集资金基本情况

公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、国鑫证券和中德证券有限公司(以下简称“中德证券”)签订了三方监管协议;公司与其子公司霍华德半导体上海、国鑫证券、中德证券、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行和兴业银行股份有限公司上海嘉定支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

项目1和项目2由上海豪威尔半导体的全资子公司实施。

三、利用募集资金增加全资子公司资本

(一)增资目标的基本情况

注:以上财务数据已由中华会计师事务所(特殊普通合伙企业)审计。

本次增资完成后,本公司将直接或间接持有本公司全资子公司豪威半导体上海100%的股权。

(二)利用募集资金增加全资子公司资本的计划。

截至2019年9月20日,“晶圆测试及晶圆改造生产线项目(二期)”筹资账户余额如下表所示:

单位:人民币/元

为确保“晶圆测试及晶圆改造生产线项目(二期)”的顺利实施,提高募集资金的效率,公司计划利用募集资金向公司全资子公司郝伟半导体上海增资3亿元。授权管理层将根据项目的实施进度决定并实施具体的增资计划。增资将全部纳入郝伟半导体上海公司建设“晶圆测试及晶圆改造生产线项目(二期)”的注册资本。

四、本次增资的目的及其对公司的影响

本次增资的目的是将公司通过发行股票购买资产筹集的资金投资到公司的增资项目建设中,以确保增资项目“晶圆测试及晶圆改造生产线项目(二期)”的顺利实施,并有助于加快公司的增资项目建设。该项目投产后,豪威尔半导体上海公司将自行进行高像素图像显示芯片的晶圆测试和晶圆重组封装,大大降低加工成本,有效优化成本结构,可以更全面地提高产品过程控制能力,优化产品质量控制,缩短交付时间,及时提供有效的产品服务,从而进一步增强其在cmos图像传感器芯片中的竞争优势。

本次增资对公司财务状况和经营成果没有重大影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情况。

V.增资后募集资金的管理

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》的相关规定,公司与保荐机构、募集资金监管银行、霍华德·约翰逊半导体上海分公司签订了募集资金监管协议。募集资金严格按照相关法律法规管理和使用。募集资金将存入募集资金专用账户。

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